あるお客様から投資詐欺にあったかもしれないと相談を受けました。投資額の大半を失われ、回収のメドが立たない状況になってしまいました。実際それは投資詐欺でした。
本日は皆様に同様の被害に遭わないよう、注意喚起の意味も込めて、今回の手法をご紹介します。
なお、投資詐欺は様々な手法が存在します。本当はもっと詳しく解説したいのですが、長くなるので簡潔に。
時系列は下記のとおりです。
- 何らかの方法で中国人女性と連絡先を交換する（TwitterのDMやWeChat経由になっていることが多い）
- 翻訳機能を入れたLINEで、たわいもない会話をする（ターゲットが騙しやすいかどうかを見極めている？）
- 中国人女性は株で利益を出しており、どの銘柄で儲けているかを共有してくる、ターゲットにも同様の銘柄を買うように推奨してくる（上昇した銘柄だけシェアして信じさせている？）
- 日本からでも香港株が取引できるマネックス証券の口座開設を推奨してくる、口座開設をして自分名義の口座で少額の取引をする（詐欺事件にはマネックス証券が使われることが多い）
- しばらくすると、年に1度程度の大きな収益獲得機会が訪れると予告される、資金を用意するように指示される（このころには女性に情が出てきたり、やり取りや取引に慣れてきている）
- 指示された銘柄を指示された日時に自分名義の口座で購入する、購入記録のスクリーンショットを送るように指示される（実際に購入したかどうかの確認のため）
- 購入した銘柄が暴落し、損失となる（中国人女性は資金余力を確認し、以後5→6→7のループor逃走）
お気づきの方もいらっしゃるかと思いますがこのケース、株が下がって自分が損しただけに見えます。どこかに振り込んだわけでもないし、そもそも詐欺と気づかないこともあります。でも詐欺です。
仕組みがどうなっているか、詐欺師サイドの視点から収支を見ていきます。
今回の対象銘柄は香港上場のWING FUNG GROUP (8526) 栄豊集団亜洲
年初来のチャートはこのようになっています。2022年5月27日（金）が詐欺取引実行日となっています。
（出典：AASTOCKS.comより）
まず、詐欺師サイドは何らかの理由・手法で、この銘柄を9000万株ほど保有していると仮定します。
5月27日を取引実行日と設定し、ターゲットに株を購入注文させるように一斉に指示、一方で自身の保有株を売却し、売り抜けるという手法を取っています。これをすることで詐欺師サイドは大量の株を値崩れさせずに売却することができます（実際に0.82-0.97の株価で売却している）。例えばこの株が今後計画倒産等に向かうようであれば、この日に4784万株売れているので、4000-4700万香港ドル（日本円換算約7億円超）の現金を得ることになります。
一方でターゲットはわずか1日で購入金額の大半を失うこととなります。実際に本日の価格は0.18となっています。しかも直近は取引がほとんどないため、実際に売却注文を出してもいくらで売却できるかわかりません。ちなみに本日は売買成立なし、買いたい人はいなかったということです。結果、大金を払って要らない株を擦り付けられたことになります。
たとえばターゲットが1700万円（100万香港ドル）用意した場合、5月27日時点で約100万株購入となります。8月19日時点の株価は0.18、株数は100万株なら評価額は18万香港ドル（約306万円）となっており、約1394万円（マイナス82%）の含み損となります。しかもこれはあくまで評価額であり、実際に売却が成立し306万円が戻ってくる、という保証はありません。
そして、この投資詐欺は数多くのターゲットを巻き込んでおり、5月27日（金）に集まった詐欺被害者の購入合計額が4784万株ということだと思います。翌5月30日（月）には余った4500万株程度を売却したのでしょう（下記赤枠）。これでもともと持ってたと思われる9000万株程度の現金化に成功したということです。実際の数字と異なる点はありますが、おおむねこのような流れです。
（出典：AASTOCKS.comより）
おそらくですがこのケースの相関図は下記のようになっています。
- 詐欺師
対象銘柄を持っている、もしくは対象銘柄を持っている人から委託をされる。売り抜けたい。取引実行日に向けて多数の連絡役を使い、ターゲットを増やす。 - 連絡役（中国人女性）
ターゲットを探し、そのターゲットが購入した証明（購入画面のスクリーンショット等）を詐欺師に提出すると、購入金額に応じてインセンティブがもらえる - ターゲット
連絡役とやり取りをし、実際に対象銘柄を購入する被害者
このケースはターゲット自身の口座内で完結してしまっているため、詐欺事件としての立件が難しいと考えられます。被害者は泣き寝入りとなる可能性が高いので、とにかく詐欺に引っかからないようにすることが大切です。
類似の事例は数多く報告されており、ネットで探せば多数出て来ます。ちなみにこの銘柄は2021年6月にも同様の手法で詐欺事件が発生しています。
詐欺被害に遭わないために注意する点はたくさんあり、キリがない。一応今回の件のポイントとしては
- 知らない人（特に中国人女性）からのDMから始まるやりとり
詐欺実行までの流れは現状パターン化されています。料理、旅行、車などたわいもない会話から始まることが多いです。
特に美女の自撮りや高級車の写真が投稿されているアカウントは怪しいです。 - 8000番台の香港株の銘柄に気を付ける
8000番台の銘柄は香港株式市場の「GEM(Growth Enterprise Market)」ボードに上場している、いわゆる新興企業銘柄です。
メインボードと違いGEMボード上場の条件（財務要件、時価総額など）が比較的緩めで、詐欺事件に使われるケースが多いです。 - 第三者に相談する
何事にもこれが一番大事です。投資は自己責任ですが、気づかないうちに詐欺に巻き込まれ、身内に迷惑をかけるほどの損失を被る可能性もあります。
恥を忍んででも相談したら未然に防げることもあります。適任者がいなければ私にご相談ください。気になることがあれば教えてください。
どんな人でも詐欺に遭わないように気を付けているものです。それでも世の中には詐欺が横行しています。某芸人はもっとも基本的な投資詐欺（ポンジスキーム）の被害に遭いました。
個人的な意見を言うならば、日本人の金融リテラシーの低さに問題があります。日本の教育に資産形成という項目はありません。そしてほとんどの方は独学で資産形成を学んでいると思います。だから日本人はターゲットにされやすい。悔しいけど事実です。
学んでも間に合わないのであれば、プロに頼ってください。私自身も日々巧妙化する詐欺の手口を勉強しており、普通の人よりは詳しいはずです。今後も情報収集と発信を続けていきたいと思っています。
なお、写真通りの中国人美女は基本的にいません。ネットで検索したら出てくることもあったり、加工されてたりします。
昨今の写真の加工技術は凄まじく、私の写真ですら無料アプリでここまで変わります。プロが人を騙すために写真や動画を加工するなんて造作もないことです。ご参考まで。
61 Responses
このケースは結局泣き寝入りになるんでしょうか？
基本的には泣き寝入りになります。このケースではご自身の口座でご自身のご資金で（他人のアドバイスとはいえ）ご自身の判断で株式を購入したことになるためです。
依田高典(京都大学教授)先生とアシスタントの清水千鳥を名乗る二人から数億円の香港株の購入指示がきています。
これは、詐欺でしょうか？
ご教示いただきたく、よろしくお願いします。
実在する人物だとしても、本人と成りすまして対応している可能性もあります。例えばSNSの乗っ取りなどで、本人かと思わせる方法などがあります。ご注意ください。
私も投資詐欺にあってしまったかもしれません。
状況がソックリ過ぎてショックを受けています。
最初怪しいと思っていたのですが株取引の未熟さと少しでも増やせたらと思ってしまいました。誰にも相談出来ません。
同じく 京大の依田と名乗る先生とアシスタントの清水千鳥という人物で 購入してしまった株が現在暴落しています。 今月末には上昇すると言っていました。一昨日からどちらにも現在連絡取れない状況です
。週明けにでもすぐに売却すべきですか？
これより暴落する可能性もありますよね。
もう上がらないと思います。残念ですが損切りするのが良いと思います。
中国人詐欺師普通にいますよ、しかも巧妙な手口で・・
自身は、数十万円程度の被害で済んだけれど、LINEとか、Facebookとか、Twitter、Instagramとかに普通にいます。
先ずは、言葉巧みに話掛けて来る。
頻繁にスクリーンショットをさせ様としてくるので、不審に思います。
振り込みをさせる手口から、おかしいな？と思って下さい。
他人名義の口座に金が振り込まれると、直ぐに抜き取られ騙されたと感づく、既に遅し、詐欺師は逃亡に掛かる。又は、次のターゲットを騙しに掛かる、
って言う感じの手口です。
お気をつけて下さい。
私はこの奴等に騙されてしまいました。
仕事が忙しくてそれなりのアドバイスやローソク足等々投資の勉強をしたいと思いSNSで探し依田高典サイトに。
京大院の教授がこんなことをする訳が無いのですが、マーケット内容が朝と夕方にかなり細かく詳しく説明して貰っていたので信じてしまいました。
強気株ということで最初は米株VNETを買わされましたが、あまりにも情報量が少なくレアな株なので途中で売却しました。
その後も強気株というフレーズで香港株#2187を購入し最悪の結果になってしまいました。
という、感じです。
場合によっては実在の人物に成りすましているケースもあります。
この記事を読んでドキッとしてペンを取ります。現在“桐谷広人”を名乗る先生と助手のミーナの二人のコンビが展開するLINEチャットに参加して株の売買をし始めて今のところ稼がせて貰えています。
記事を読むとマネックス証券も同じだし手口が酷似しているのでこれはクロかと思いましたが、そんな情報は他にも入っているでしょうか？
最近はあまり聞かなくなりましたが、一般的な詐欺手口ですので、ご注意ください。
本文に記載した特徴が合致するようでしたら詐欺かと思います。
依田高典(京都大学教授)とアシスタント清水千鳥を名乗る二人から株で倍の収益を得ることができるとのことで、1.5億円の香港株の購入指示がありました。
詐欺でしょうか？
この情報だけでは詐欺かどうかはわかりませんが、くれぐれもご注意ください。
01010を日本円で4000万円購入してしまいどうしたらよいか徒歩にくれてます 2022年にも同じようなことがあったと載ってましたが株を保有しておいてまた同じようなことがあった時 株が上昇するということは考えられますか 損切りも考えてますが この先 売却もできる可能性がありますか
基本的に上昇することは考えにくいです。
こちらのブログに辿り着き、香港株の投資詐欺から救われました。
本当に感謝しております。
被害者が出ないように書き込みさせてください。
08017
こちらの株が2023 7.20に大暴落しました。
私はインスタの投資広告をクリックしてラインの投資グループ（オープンチャット）に入りました。
グループの先生の名前は椎名則夫 アシスタントは篠田このか です。
他にも先生やアシスタントの名前を変えていくつかのグループ（オープンチャット）が出来ています。
買い増しさせていた翌日に大暴落していました。
ライングループで、大暴落を騒いだ人はメッセージを削除されグループから強制退出させられます。
コメントありがとうございます。また、被害に遭わなかったようで安心しました。
おそらく同じ手口かと思います。自衛するしかなく、何かあっても泣き寝入りするしかなくなります。
詐欺の手口はどんどん巧妙になっていきます。今後もお気を付けください！
このブログにたどり着きました。
桐谷+ニーナにやられました。気づいたの頃には香港取引所がしまっていました。
今だに、火曜日にはまだ上がるから必ず保有し続けろと言われています。
特徴からして、おそらく詐欺かと思います。
同じ被害に遭われた方が同じく値上がりを待っているのだと思います。上がることは難しいでしょう。
香港株バルク1798グループ01010で1200万円やられました。株は取引停止です。
質問は
①被害者が多ければ、警察が動いてくれますか？
②取引再開はありますか。
①基本的に警察は動きません。尻尾がつかめればあり得ますが、現実的ではありません。
②取引再開はありますが、同じ被害を受けた方がいらっしゃれば皆売却するでしょうから、価値はほぼなくなると思います。
こちらのサイトにたどり着きました。
同じような手口に遭ってしまいました。1000万円から90%の損失を被っています。騙されている間、色々と検索しましたが、残念ながらこちらのサイトには辿りつけなかった。先生は三浦隆之介、アシスタントは村崎幸子、キッズホールディングス(06918)、上昇し、週末には50%〜120%上がると言われ、翌日12時に皆さんの資産を守るため為に集計を取る為と、約定されないであろう高値で売り指値を入れて放置してするよう指示があり、それがトリガーで売られることは決して無いと言われました。その後、暴落です。
疑うべき部分は沢山あったのに、なんで信じてしまったのだろうと悔やんでいます。いつかまた上昇する時まで持っておこうかと考えたりしますが、手放した方がいいでしょうか。
私もTwitterで知り合った女性に中国株を勧められて、⚪︎千万円単位の大きな資産を、とある株の購入にあてています。友人にこの話をしたところ、友人がこの掲示板を教えてくれたので、書き込んでいる次第です。
一日の出来高が3,523,000株ほどですが、このくらいの取引料だと株価操作しれてしまうほどでしょうか。本音をいうとすぐに売り抜けたいのですが、一度に50万株ほどの売却注文を出してしまうと、まずいものでしょうか。マネックスの場合は指値注文しかできないので、一日で売り抜けられるか不安です。
ちなみに、指南者はインタラクティブブローカーズという証券会社に勤めており、上記の取引情報は顧客サービスということでインサイダー取引ではない、と説明していました。
やはり、騙されてるでしょうか。アドバイスが欲しいです。
一日の出来高が3百万株で、50万ドルの売りはそこそこインパクトがあるかと思います。板情報を見ることができればどれだけの買い注文が入っているかわかると思いますので、売ったらいくらくらいまで値下がりするかわかります。ご確認ください。
インタラクティブブローカーズは免許を持った正規の証券会社で、騙されているかどうかはわかりません。本来は彼らが詐欺に加担することはないはずですが。
私も三浦龍之介と村崎幸子に騙されました。
香港株で儲けさせて三浦龍之介の投資コンテスト決勝に準備した銘柄だと…信じさせ売り逃げその後グループラインも削除本人とも連絡取れなくなりました。これ以上被害者が出ないように注意してほしい。SNSからの急騰株1.2回儲けさせてくれますが最後には暴落します
2023年11月20日の出来事。
香港株2187で詐欺に遭った者です。
最初のきっかけは X(旧Twitter)から→ LINEへ、
マネックス証券にて取引。
11/16(木) メンタ一の指定株値で香港株2187を600万円分購入→11/17(金)夕方 暴落(購入時よりマイナス68%)→11/20(月)メンターの朝一の売却指示時には更に暴落 売却 「損失額597万円」。
香港株は 一日当りのストップ安の決まりが無くて無限に暴落。(このシステム購入後に知る•••涙。)
後悔 :「購入する前に」ネット検索(当該ブログ)していれば この手の詐欺には懸からなかった と 後悔しきり。
◆当該ブログ内容の95%まで 詐欺の構成が合致していて 相違点はメンタ一およびスタッフの名称が違うだけです。
私も桐谷、さくら子のLINEグループでやられました。
8月にcleuで大損害を被り、少しでもその損失を取り戻そうと浅はかな考えからでした。
今回はあまり資金もなく、今のところ数十万の損失です。
少しずつ上がっているので、買い増しも考えていますが、やめた方がよいでしょうか？
状況からして詐欺の可能性があるので、やめた方が良いと思います。
もう少し早く、このサイトに出逢っていたら。。。
最初は疑っていたのに、どこかでくるってしまい。。。
疑っていた時に、ググれば良かったです。
解決できるかわかりませんが、今から弁護士の方にご相談してみます。
こちらの株は現在4ドルになっています。
でも手口はまさに詐欺ですよね。
[…] この記事を読んでドキッとしてペンを取ります。現在“桐谷広人”を名乗る先生と助手のミーナの二人のコンビが展開するLINEチャットに参加して株の売買をし始めて今のところ稼がせて貰えています。 記事を読むとマネックス証券も同じだし手口が酷似しているのでこれはクロかと思いましたが、そんな情報は他にも入っているでしょうか？ 引用元：香港金融マンブログ […]
類似の詐欺案件だと思います。お気を付けください。
同じ手口で詐欺にあってしまいました。購入前にこちらのサイトに辿り着いていたら良かったです。
この銘柄は2年前にも同じように価格が急騰しその後下がっていました。
私自身急いでおりませんので、2年後くらいに同じ詐欺でこの銘柄が使われる時まで待ったら、損失を逃れる事はできますよね？
それは期待できません。例えば今回100ドルから10ドルになったら、その後は10ドルから1ドルになると思います。早く手仕舞うのが良いと思います。
【香港株 投資詐欺に遭った】
LINEから詐欺に遭った者。
2023年11月20日の出来事。
◆「100%私の無知による結果」
「損失額597万円」
（流れ）
LINEから詐欺グループの罠にまんまと懸かり、メンターの指示通りの株価にて香港株2187を購入→結果 5日後詐欺と判明。
11/16(木)元金600万円分購入、損失拡大の為11/20(月)売却→「損失額597万円」、
口座はマネックス証券です
◆後悔→「購入する前」にネット検索(香港株 詐欺等)をするのを怠った結果→まんまと詐欺に懸かった。
私もバルク1798 コード 01010で大量の損害が出ました
オープンチャットはすでに閉鎖され、昨日暴落し、買い値3.75が1.32まで暴落しました
売却注文を出そうにも売り買いができない状況です
取引停止銘柄にはなってないようなのですが、売却が出来ません
それか損切り出来るような金額でもないので、しばらく塩漬けにするしかないのでしょうか
手口はまったく同じです
三浦、中村、君島というのが買い指示を出していました
SBI証券で購入しています
ご指南頂けたらと思います
詐欺案件かどうかわかりませんが、同じ事案ならば残念ながら解決方法はありません。
LINEチャット勉強会で株を高値で買い、損切りしないで持っていたら、半額以下になり、すぐ売却をと指示され
狼狽売りをしました。140万円の損害です。その内、香港株で損害を取り戻せるとの言葉に乗り、香港株01010株に210万円投資しました。配当が８パーセント10香港ドルになるからと、信じられないと思いながらも、とうとう売買停止となりました。チャット部屋は、削除され途方にくれています。株は、自己責任ですが、01010株をこのままほっといていいものか、どうすればいいのか、途方にくれています。アドバイスお願いいたします。
350万円の損害は高い授業料だと諦めましたが、保有株をどうすればいいのは、教えて下さい。よろしくお願いします。
保有株については売れるときに売るのが良いと思います。このような被害を最小化するために周知する必要があると思い、この記事を書きました。周りの方でお困りの方がいらっしゃれば声をかけてあげてください。
三浦隆之介（ルーカスという友人も登場）、連絡役村崎幸子の投資詐欺にあいました。
投資を60日間無料で学べるという広告から、LINE登録したところから始まりました。結果的に約２ヶ月かけて騙されました。
しばらく警戒はしていましたが、村崎幸子を信じてみたい気持ちに持って行かれてしまいました。（優しい言葉に日々励まされてしまいました。）
半日で90%の暴落になり状況を理解しました。（香港株、12/27急暴落）やはりそうだったかと受け入れるしかありませんでした。元々資金はないので、他の方からすれば大きな金額ではないですが、私にとってはだいぶ痛い学習料になりました。
保有株は今売っても微々たる金額にしかなりません。そのままにしています。詐欺に使われた会社が今後大丈夫なのかと気の毒になってしまうのですが、そこまで気にする必要はないのでしょうかね？(｡-_-｡)
時々ネットで検索もしてましたが、検索ワードを間違えてました。早くここに辿り着ければ良かったなと思います。
みなさんも気をつけてください。
残念です。二次被害を防ぐことに注力してください。
なお、詐欺に使われた会社は詐欺グループ側の会社である可能性が高いので、気にする必要はありません。
売買再開されておりhttps://x.com/ss05968607/status/1740541715449319856?s=46&t=_hkH4ll40Wh0PfwB-D2xrA
利益を得ました。しかしながら、中国株は変動が大きく、日本株の様なストップ安やストップ高が無く、自身の余剰金を無理のない範囲内で投資しギャンブル的感覚で臨むのが良さそうですね。
情報有難うございます。
投資と投機は違います。気を付けましょう。
香港株08007は安全ですか
それはわかりません。
コメント失礼します。
今週の水曜日に、仕手株にやられました。途中まで利益が出ていて、詐欺グループが価格を落としてもそこまで暴落しないだろうということと、仕掛けてくるにしても、まだ先だろうと勝手に思い込んでいました。LINEの法律相談に何回か問い合わせましたが、自分の口座でのことなので自己責任になるとのことでした。仕手株を利用して取り返すしか方法がないと思っています。
はじめまして
私も今週月曜日に仕手株にやられました！
グループ名前はAMCです。
リーダーは渡辺明澤、アシスタントは藤原ゆりえです。
皆さん気をつけてください！
国内株式から少額の利益を出させて、香港株に誘導され
01010とわ08007で総額500万円やられました！
チャンスと賠償申請の仕組みがあるからとしつこく持って行かれて、気づけばやられてました！
色んなサイトを見ても中々、解決策はなさそうなので、
自己責任と思います。
どんなに注意していても、人間騙されるときがあるんだなと思いました！
この掲示板に気付いてくれたら、被害者も減ると思いますが
私は疑うことも無く、まんまと引っかかってしまったので
私も仕手株に乗じて再起をきそうと思います。
おっしゃる通り、どれだけ気を付けても騙されることはあります。まずは立ち止まりましょう。
こちらのブログのおかげで友人が詐欺被害に遭う前になんとか止めることができました。感謝しています。香港株06918、現在も同様の詐欺に使われているようです。みなさまもお気をつけください。
こちらのサイトにたどり着きました。
同じような手口に遭ってしまいました。1000万円から90%の損失を被っています。騙されている間、色々と検索しましたが、残念ながらこちらのサイトには辿りつけなかった。先生は三浦隆之介、アシスタントは村崎幸子、キッズホールディングス(06918)、上昇し、週末には50%〜120%上がると言われ、翌日12時に皆さんの資産を守るため為に集計を取る為と、約定されないであろう高値で売り指値を入れて放置してするよう指示があり、それがトリガーで売られることは決して無いと言われました。その後、暴落です。
疑うべき部分は沢山あったのに、なんで信じてしまったのだろうと悔やんでいます。いつかまた上昇する時まで持っておこうかと考えたりしますが、手放した方がいいでしょうか。
詐欺であれば上昇する日は来ないと思います。最悪の場合、上場廃止等で価値がなくなることもあり得ます。
共有ありがとうございます！自衛していきましょう。
私も三井住友関連を名乗るグループラインで、０１０１０を勧められて、２０００万購入してしまい、大暴落後、１６５０万円損失しました。
１０月２３日です。
役員の堀井、井上を名乗っています。
私も堀井、井上にた620万騙されました。補償措置かまあるとのこと、振込口座を送っても返金されのでしょてうか？
補償措置がある時点で詐欺を疑いましょう。
私も8007で騙されました。自分も上がると楽しく見つめていて、突然価値がなくなりました。堀井と井上、青木雅代など実在する会社の役員の名前を使っていました。
情報ありがとうございます。
同名前で私も購入し、1200万ほど参加してしまいました。 他の方はもっと大きな金額で参加してある様ですが、アシスタントさんが依田先生に話し参加させてもらったと思っていました。 暴落の後 取り戻すために銘柄を再度変え又購入しました。 再度その銘柄も暴落 スクリーンショットの提出を依田教授の指示だという事で先日も連絡しています
そのグループになんの特ががあるのかわかりませんでしたので信じました。 今も何故か信じています。 本当にそんな事をする方がいるのでしょうか？
スクリーンショットを送る意味を考えましょう。買うことが保証されていれば、持っている人はその値段で売れるということ。もともと価値のないものに価値をつけて売ることが可能になります。それが詐欺です。
投資グループ詐欺かなぁ？ススキチカ・藤原美奈子・金子なるアシスタント何出て来て居る！！香港株を買わせる！1.19香港で買い値指示されたけども！おかしなと思い投げて返信しなかったら投資の先生から何故スクリーンショット遠送らないと方から損失補償金5基金50億は何時、どうやって、取引補填するか書いたら、全然返事がない。まあ01010でもやられたけなぁ！
スクリーンショットの送付指示は詐欺のケースが多いです。